필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)의 한 대표는 홍수 방지 프로젝트의 비리로 조사 중인.카지노사이트
공무원들이 연루된 자금 세탁 활동과 관련이 있을 수 있다는 의혹이 제기된 후 필리핀의 일부 카지노를 조사할 것이라고 밝혔습니다.
화요일, 필리핀 상원의원 판필로 락슨은 공공사업 및 고속도로부(DPWH)의
전직 공무원 몇 명이 필리핀 전역의 카지노에서 9억 5천만 달러(미화 1,660만 달러) 이상의 손실을 입었다고 말했습니다.
그는 필리핀 카지노 규제 기관인 필리핀 놀이 및 게임 공사(Pagcor)가 제공한 문서에 포함된 정보를 인용했습니다.
상원의원은 "파그코어로부터 입수한 문서에 따르면 이 5명의 카지노 손실은 무려 9억 5천만 PHP에 달하는 엄청난 규모입니다."라고 말했습니다.
그는 "이는 메트로 마닐라, 세부, 팜팡가에 위치한 13개 카지노의 공식 및 검증된 기록을 기반으로 합니다."라고 덧붙였습니다
라슨 상원의원은 또한 카지노에서 전직 관리들이 거래한 것은 자신이 비정상적인 홍수 조절 프로젝트에서 부당하게 얻은 자금을 세탁하려는 계획을 가리킬 수 있다고 말했습니다.
AMLC의 전무이사인 매튜 데이비드는 텔레비전 프로그램 '24 오라스'에서 발언을 통해 이 사건에 언급된 카지노를 조사할 것이라고 말했습니다.
"피보험자에 대한 행정 사건에 대한 규정에는 해당 처벌이 있습니다."라고 GMA 뉴스 온라인 매체에 따르면 데이비드 씨는 말했습니다.
필리핀 카지노는 "피보호자"로 지정되어 있으며, PHP 500만 이상의 거래를 자동으로 위원회에 보고해야 합니다.
또한, 2017년에 도입된 카지노 부문 자금 세탁 방지에 관한 규제 프레임워크의 일환으로 모든 플레이어가 신원 증명서를 제출하도록 해야 하며,
이러한 고객의 도박 활동 기록을 최소 5년 이상 보관해야 합니다.파워볼사이트